مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا برگزار شد
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1405/03/13 درمحل تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به چهارراه پارک وی (مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئتمدیره
تعیین پاداش هیئتمدیره
تقسیم سود
تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت کارگزاری صبا تامین(سهامی خاص) 3332 0 %
شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده(سهامی خاص) 3332 0 %
شرکت خدمات مدیریت صبا تامین(سهامی خاص) 3332 0 %
شرکت صبا تامین ایرانیان 20000 0 %
سایر 26217676 0.26 %
سبدگردان اندیشه صبا (کد prx21857) 90000000 0.9 %
سبدگردان اندیشه صبا (کد prx17341) 156000000 1.56 %
صندوق س.ا.ب صباگستر نفت و گاز تامین 530690836 5.31 %
شرکت سرمایهگذاری صبا تامین(سهامی عام) 6397231728 63.97 %
جمع 7200170236 72 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم حامد حامدی نیا بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سیدعلی زرهانی بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمیدرضا ترابی بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم اعظم هنردوست بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئتمدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
سرمایه گذاری صباتأمین 10101908370 اصلی مصطفی کوشافر 0081362552 رئیس هیئتمدیره غیر موظف دکترا حسابداری
کارگزاری صبا تامین 10101559627 اصلی بهنام شجاعی 0740000330 عضو هیئتمدیره موظف کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کارگزاری بیمه تامین آینده 10103696503 اصلی زهرا رزمیان مقدم 0083793747 عضو هیئتمدیره غیر موظف دکترا مدیریت مالی
خدمات مدیریت صبا تامین 10100053930 اصلی اعظم هنردوست 4073326767 نایب رئیس هیئتمدیره موظف دکترا مدیریت مالی
صبا تامین ایرانیان 14005074399 اصلی سیدیاسر سیدحسینی 0070007861 عضو هیئتمدیره غیر موظف کارشناسی ارشد مدیریت مالی
مشخصات مدیرعامل، رییس کمیته حسابرسی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی
4073326767 دکترا مالی – گرایش بیمه بله
0081362552 دکترا حسابداری بله
0382072367 کارشناسی ارشد حسابداری بله
2920042122 دانشجوی دکترا حسابداری بله
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 1404/12/29 و گزارش فعالیت هیئتمدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
شرح سال منتهی به 1404/12/29
(میلیون ریال)
سود (زیان) خالص ۵,۰۶۳,۸۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۴,۹۹۳,۱۶۹
تعدیلات سنواتی ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده ۴,۹۹۳,۱۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) (۴,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته ۴۹۳,۱۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰
سود قابل تخصیص ۵,۵۵۶,۹۶۹
انتقال به اندوخته قانونی (۲۵۳,۱۹۰)
انتقال به سایر اندوختهها ۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره ۵,۳۰۳,۷۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) (۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) ۳,۳۰۳,۷۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال ۵۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال) ۲۰۰
سرمایه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئتمدیره جدید به شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئتمدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمایه گذاری صباتأمین حقوقی سهامی عام 10101908370 اصلی
کارگزاری صبا تامین حقوقی سهامی خاص 10101559627 اصلی
کارگزاری بیمه تامین آینده حقوقی سهامی خاص 10103696503 اصلی
خدمات مدیریت صبا تامین حقوقی سهامی خاص 10100053930 اصلی
صبا تامین ایرانیان حقوقی سهامی خاص 14005074399 اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئتمدیره
شرح سال قبل – مبلغ سال جاری – مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 74,300,000 115,000,000 حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,500 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 59,450,000 92,000,000 بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 59,450,000 92,000,000 بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته ریسک (ریال) 59,450,000 92,000,000 بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال) 59,450,000 92,000,000 بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال) 47,000 50,600
تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت:
همه معاملات تنفیذ گردید
سایر موارد:
سایر موارد: سایر موارد: همچنین تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و تعیین سقف مبلغ مربوط به ایفای تعهدات مسئولیت اجتماعی نیز در دستور جلسه می باشد. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده، با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/12/29، به مبلغ 80.000.000 ریال به صورت خالص (تا سقف 115.000.000 ریال ناخالص) به شرط تشکیل و حضور اعضاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و مقرر شد حداکثر تا دو جلسه قابل پرداخت باشد. حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی و سایر کمیتههای تخصصی مورد تصویب هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/12/29، به مبلغ 64.000.000 ریال به صورت خالص (تا سقف 92.000.000 ریال ناخالص) معادل 80 درصد حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل و حضور اعضاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و مقرر شد حداکثر تا دو جلسه قابل پرداخت باشد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 را با رعایت ابلاغیههای شرکت گروه مالی صبا تامین، تا مبلغ 12.093.000.000 ریال ناخالص تایید و مازاد بر آن تا سقف اعلامی جامعه حسابداران رسمی را به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.