آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا(سهامی عام)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 این شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1404/03/17 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30
- اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب صورت های‌مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت و کمیته های تخصصی مصوب هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29.
- تعیین پاداش هیئت مدیره.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29.
- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود قبل از شروع جلسه شخصاً یا از طریق وکیل و نماینده قانونی خود با در‌دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع، نسبت به اخذ آن اقدام نمایند. لازم به ذکر است، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفینامه اشخاص حقوقی الزامی است.
از سهامداران محترمی که تمایل دارند به‌صورت مجازی در مجمع مذکور شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک http://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)