مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا برگزار شد
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1405/03/13 درمحل تهران-خيابان وليعصر-نرسيده به چهارراه پارک وي (مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئتمدیره
تعیین پاداش هیئتمدیره
تقسیم سود
تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت کارگزاري صبا تامين(سهامي خاص) 3332 0 %
شرکت کارگزاري بيمه تامين آينده(سهامي خاص) 3332 0 %
شرکت خدمات مديريت صبا تامين(سهامي خاص) 3332 0 %
شرکت صبا تامين ايرانيان 20000 0 %
ساير 26217676 0.26 %
سبدگردان انديشه صبا (کد prx21857) 90000000 0.9 %
سبدگردان انديشه صبا (کد prx17341) 156000000 1.56 %
صندوق س.ا.ب صباگستر نفت و گاز تامين 530690836 5.31 %
شرکت سرمايهگذاري صبا تامين(سهامي عام) 6397231728 63.97 %
جمع 7200170236 72 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم حامد حامدي نيا بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سيدعلي زرهاني بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حميدرضا ترابي بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم اعظم هنردوست بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئتمدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
سرمايه گذاري صباتأمين 10101908370 اصلی مصطفي کوشافر 0081362552 رئیس هیئتمدیره غیر موظف دکترا حسابداري
کارگزاري صبا تامين 10101559627 اصلی بهنام شجاعي 0740000330 عضو هیئتمدیره موظف کارشناسي ارشد مديريت مالي
کارگزاري بيمه تامين آينده 10103696503 اصلی زهرا رزميان مقدم 0083793747 عضو هیئتمدیره غیر موظف دکترا مديريت مالي
خدمات مديريت صبا تامين 10100053930 اصلی اعظم هنردوست 4073326767 نایب رئیس هیئتمدیره موظف دکترا مديريت مالي
صبا تامين ايرانيان 14005074399 اصلی سيدياسر سيدحسيني 0070007861 عضو هیئتمدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت مالي
مشخصات مدیرعامل، رییس کمیته حسابرسی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی
4073326767 دکترا مالي – گرايش بيمه بله
0081362552 دکترا حسابداري بله
0382072367 کارشناسي ارشد حسابداري بله
2920042122 دانشجوي دکترا حسابداري بله
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 1404/12/29 و گزارش فعالیت هیئتمدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
شرح سال منتهی به 1404/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص ۵,۰۶۳,۸۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۴,۹۹۳,۱۶۹
تعدیلات سنواتی ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده ۴,۹۹۳,۱۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) (۴,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته ۴۹۳,۱۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰
سود قابل تخصیص ۵,۵۵۶,۹۶۹
انتقال به اندوخته قانونی (۲۵۳,۱۹۰)
انتقال به سایر اندوختهها ۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره ۵,۳۰۳,۷۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) (۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) ۳,۳۰۳,۷۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال ۵۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال) ۲۰۰
سرمایه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئتمدیره جدید به شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئتمدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صباتأمين حقوقی سهامی عام 10101908370 اصلی
کارگزاري صبا تامين حقوقی سهامی خاص 10101559627 اصلی
کارگزاري بيمه تامين آينده حقوقی سهامی خاص 10103696503 اصلی
خدمات مديريت صبا تامين حقوقی سهامی خاص 10100053930 اصلی
صبا تامين ايرانيان حقوقی سهامی خاص 14005074399 اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئتمدیره
شرح سال قبل – مبلغ سال جاری – مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 74,300,000 115,000,000 حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,500 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 59,450,000 92,000,000 بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 59,450,000 92,000,000 بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته ریسک (ریال) 59,450,000 92,000,000 بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال) 59,450,000 92,000,000 بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال) 47,000 50,600
تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت:
همه معاملات تنفیذ گردید
سایر موارد:
ساير موارد: ساير موارد: همچنين تصميم گيري در خصوص تقسيم سود و تعيين سقف مبلغ مربوط به ايفاي تعهدات مسئوليت اجتماعي نيز در دستور جلسه مي باشد. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که به تصويب هيئت مديره شرکت رسيده، با رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره براي سال مالي منتهي به 1405/12/29، به مبلغ 80.000.000 ريال به صورت خالص (تا سقف 115.000.000 ريال ناخالص) به شرط تشکيل و حضور اعضاء حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد و مقرر شد حداکثر تا دو جلسه قابل پرداخت باشد. حق حضور اعضاء کميته حسابرسي و ساير کميتههاي تخصصي مورد تصويب هيئت مديره براي سال مالي منتهي به 1405/12/29، به مبلغ 64.000.000 ريال به صورت خالص (تا سقف 92.000.000 ريال ناخالص) معادل 80 درصد حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره به شرط تشکيل و حضور اعضاء حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد و مقرر شد حداکثر تا دو جلسه قابل پرداخت باشد. سازمان حسابرسي به شناسه ملي 10101136332 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل) شرکت براي مدت يک سال انتخاب گرديد. مجمع اختيار عقد قرارداد و تعيين و پرداخت حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1405/12/29 را با رعايت ابلاغيههاي شرکت گروه مالي صبا تامين، تا مبلغ 12.093.000.000 ريال ناخالص تاييد و مازاد بر آن تا سقف اعلامي جامعه حسابداران رسمي را به هيئت مديره شرکت تفويض نمود. ضمناً حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي مورد گزارش مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.